PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CRÍMENES FINANCIEROS

En CCW Legal Compliance hacemos una evaluación del riesgo del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, evasión fiscal, fraude y ciberdelitos. Realizamos el programa de Cumplimiento en materia de Delitos
Financieros: Cultura de Cumplimiento, Manual de Políticas y Procedimientos, Auditorías, Capacitación, Sistema de Monitoreo, ROS, Protocolos de Investigación.
Mantenemos un enfoque basado en Riesgo: Procedimiento de Administración de Riesgo, Matriz de Riesgo Entidad, Política “Conozca a su Cliente”, Matriz de Riesgo Cliente, Política “Conozca a su Empleado”, Documentación.